三亚市公安局天涯分局的民警在进一步的调查中发现，每次董某祥的账户进钱之后，都会被迅速取走。
一般在进账之后，董某祥就会向银行预约取现，当天进账多少钱，第二天他就取现多少钱，这个钱不会在他账户里停留超过24个小时。
某银行的一处公共场所视频显示，一天中午11时27分，董某祥在银行窗口办理完业务后，将一摞摞的百元大钞装进了包里。
警方通过调取银行其它日期的公共场所视频发现，每天取走上百万元的现金对董某祥来说是常态。
结合巨额的流水以及董某祥的异常行为，警方认为这家珠宝店很有可能并不是一家真正开门迎客的珠宝店。
三亚市公安局天涯分局民警根据以往的打击电信诈骗包括洗钱的模式，感觉到这家珠宝店应该是一个犯罪嫌疑人专门用来洗诈骗资金的地方。
果然，经警方查明，开设珠宝店只是董某祥参与洗钱犯罪的幌子，他每天从银行取出的上百万元现金就是来自全国各地电信诈骗案件中被骗人员的钱。因此，警方觉得只有以最快的速度打掉这个洗钱团伙，才能尽可能避免更多的受害人被骗。
一天上午，董某祥来到银行取现金，将一摞摞的现金装进包后返回到了旅馆。民警发现，董某祥回到旅馆不久，就出现一名男子开车停在旅店门口，并四处张望着走进旅馆，但很快他就抱着一个纸箱出来。
三亚市公安局天涯分局的民警发现，那名男子在旅馆取走纸箱之后，就径直开车出三亚，直接上高速了，往海口方向去。
对方警惕性比较高，他会时不时开进服务区，停下来观察后边有没有其它车，周围有没有可疑的人。
警方随后调查发现，那名开车的男子名叫唐某铮，专门负责与董某祥接头，转移董某祥取出的现金。像这种转移赃款的中间人，在电信网络诈骗犯罪中被称为“车手”。
次日上午，警方发现董某祥再到银行取出现金，为避免犯罪嫌疑人转移赃款，警方决定立即展开收网行动，将回到旅馆等待与唐某铮接头的董某祥抓捕归案。
没过多久，“车手”唐某铮果然来到了旅馆找董某祥拿取现金，被现场蹲守的民警当场抓获。
经过审讯，有关这个犯罪团伙的更多线索逐渐浮出了水面。
警方先向董某祥询问珠宝店究竟是怎么一回事。当警方询问董某祥这黄金到底是从哪里来的？一开始董某祥说这是正规的黄金，都是从深圳正规的渠道进货来的。
董某祥说自己店内的黄金首饰等都是正规渠道进货来的，可他却拿不出正常进货的凭证。但如果是假的，证据又在哪呢？
随后办案民警发现，有一条金手链在接口处有一点生锈，民警就针对这个就问他，黄金不可能生锈，最后董某祥没办法，只能向警方交代了是在网上购买了大量假的金银首饰。
在种种证据面前，董某祥承认了自己参与洗钱犯罪的事实，也交代了自己在这个过程中按照比例获利的情况。
办案民警分析，董某祥一个人，肯定不会运作支配得了这么多现金，他应该是处于一个被支配地位的人，是接受上线的指令来把钱取出来，然后在上线的安排下，把钱交给上线安排的“车手”。
董某祥的上线是谁呢？这些钱又流向了哪里呢？
民警在审讯中发现，珠宝店的老板董某祥，以及“车手”唐某铮都不约而同地提到一个名叫叶某城的男子。
那么，这个叶某城会不会是洗钱团伙里的核心成员呢？
警方通过进一步的审讯得知，珠宝店的老板董某祥和“车手”唐某铮都是按照叶某城的指令而行事的。